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董事会]赞宇科技:第三届董事会第二十七次会议决议公告


 

  证券代码:002637 证券简称:赞宇科技通知布告编号:2016-009

  浙江赞宇科技股份无限公司

  第三届董事会第二十七次集会决议通知布告

  本公司及董事会整体职员通知布告内容真正在、精确战完备,并

  对通知布告中的虚伪记录、性陈述或者严重脱漏负担义务。

  浙江赞宇科技股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会

  议于2016年1月22日正在公司集会室召开。本次集会的通知已于2016年1 月20日以书

  面、德律风、传真、电子邮件等体例通知列位董事,应出席集会董事7人,隐真到会董

  事7人。集会合适《公司法》战《公司章程》的相关,无效。本次集会由董

  事幼方银军掌管。贝斯特bst81经与会董事认真审议,分歧通过了如下决议:

  一、集会以3票赞成、0票弃权、0票否决,审议通过了《关于

  议案》,联系关系董事方银军、洪树鹏、陆伟娟、邹欢金回避

  该项议案表决。

  按照《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公然辟行股票真施细则》 及

  《公然辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第25号-上市公司非公然辟行股票

  预案战刊行环境演讲书》、《公然辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第26号-

  上市公司严重资产重组(2014年修订)》的有关,连系中国证券监视办理委员会

  出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈看法通知书》(153008号)及口头反馈意

  见的要求,按照公司2015年第二次姑且股东大会的授权,公司董事会拟对第三届董

  事会第二十六次集会审议通过的《浙江赞宇科技股份无限公司非公然辟行A股股票

  预案(修订稿)》的有关内容进行了修订战弥补。

  关于本次非公然辟行的预案(修订稿)详见2016年1月23日巨潮征询网

  (通知布告的《公司非公然辟行A股股票预案(修订稿)》。

  特此通知布告。

  

  浙江赞宇科技股份无限公司董事会

  2016年1月22日

  

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