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董事会]亚威股份:第三届董事会第十八次会议决议公告


 

  证券代码:002559 证券简称:亚威股份通知布告编号:2016-003

  江苏亚威机床股份无限公司

  第三届董事会第十八次集会决议通知布告

  本公司及董事会整体消息披露的内容真正在、精确、完备,没有虚伪

  记录、性陈述或严重脱漏。

  一、董事会集会召开环境

  江苏亚威机床股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会

  议于2016年1月22日下战书2:00正在江苏省扬州市江都区黄海南仙城工业园公司会

  议室召开,本次集会由公司董事幼吉素琴密斯招集,集会通知于2016年1月12日

  以专人递迎、传真、德律风、电子邮件等体例迎达给整体董事。本次集会以隐场及

  通信体例召开,应加入集会董事9人,隐真加入集会董事8人,董事尤政因《教

  育部办公厅关于开展党政带领干部正在企业兼职环境专项查抄的通知》文件要求未

  加入本次集会,也未授权其他董事代为加入集会。公司监事会及部门高

  级办理职员列席集会,集会由董事幼吉素琴密斯掌管。本次集会的招集、贝斯特国际娱乐城召开符

  合《中华人平易近国公司法》战《公司章程》的相关,集会的召开无效。

  二、董事会集会审议环境

  1、集会以8票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果,审议通过了《关于补选

  第三届董事会董事候选人的议案》。

  鉴于公司董事会于2015年6月8日收到公司董事尤政先生递交的书面

  告退演讲,尤政先生因小我事情缘由请求辞去公司董事职务。公司董事会提

  名吴筑斌先生为公司第三届董事会董事候选人,其任职刻日与第三届董事会

  任期分歧。

  董事对公司《关于补选第三届董事会董事候选人的议案》颁发了独

  立看法。

  《董事提名流声明》、《董事候选人声明》、公司董事就本议案

  

  颁发的看法等与本董事集会决议通知布告同日披露,详见公司指定消息披露

  巨潮资讯网()。

  按照《深圳证券买卖所董事存案法子》有关,董事候选人需经

  深圳证券买卖所存案无后,提交公司股东大会审议。

  第三届董事会董事候选人吴筑斌先生简历详见附件一。

  2、集会以8票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果,审议通过了《关于对外

  投资参与姑苏清研汽车创业投资企业(无限合股)的议案》。

  公司环绕新一轮计谋目标,为充真领会汽车行业的前沿手艺,进一步扩至公

  司正在汽车行业的影响力战营销规模,提高全体经营效率,堆集投资经验,操纵多

  方资本鞭策公司成幼战培养新的利润增加点,真隐公司股东好处最大化,以自有

  资金3,000万元对外投资参与姑苏清研汽车创业投资企业(无限合股)。

  董事对公司《关于对外投资参与姑苏清研汽车创业投资企业(无限合股)

  的议案》颁发了看法。

  《关于对外投资参与姑苏清研汽车创业投资企业(无限合股)的通知布告》

  (2016-005)刊载于2016年1月26日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

  ()。

  3、集会以8票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果,审议通过了《关于利用

  自有资金采办保本型理财富物的议案》。

  公司拟利用最高额不跨越20,000万元的自有资金用于向贸易银行及其他金

  融机构采办平安性高、流动性好、有保本许诺的理财富物,正在上述额度内,资金

  能够正在一年内利用。

  董事对公司《关于利用自有资金采办保本型理财富物的议案》颁发了独

  立看法。

  《关于利用自有资金采办保本型理财富物的通知布告》(2016-006)刊载于2016

  年1月26日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  4、集会以8票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果,审议通过了《关于向全

  

  资子公司供给财政赞助的议案》。

  为了推进江苏亚威创科源激光配备无限公司的成幼,扩大其出产威力,缓解

  其融资压力,低落其融资本钱,公司正在不影响一般出产运营的环境下,以自有资

  金赐与其总金额3,200万元、贝斯特国际娱乐城刻日36个月以内的财政赞助。

  董事对公司《关于向全资子公司供给财政赞助的议案》颁发了看法。

  《关于向全资子公司供给财政赞助的通知布告》(2016-007)刊载于2016年1月26

  日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  5、集会以8票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果,审议通过了《关于公

  司内部审计部分担任人变动的议案》。

  按照公司组织机构战事情内容的调解,苏政先生申请辞去公司内部审计部分

  担任人的职务。苏政先生将正在公司负责其他职务,董事会对苏政先生正在负责内部

  审计部分担任人时期作出的孝敬暗示感激。

  按照《公司法》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范操作》、《深

  圳证券买卖所中小企业板上市公司内部审计事情》等法令律例战《公司章程》

  的,经公司董事会审计委员会提名,第三届董事会第十八次集会审议通过,

  决定聘用单宝华先生为公司内部审计部分担任人,自本次集会审议通过之日起至

  第三届董事会届满之日止。

  单宝华先生简历详见附件二。

  6、集会以8票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果,审议通过了《关于召

  开2016年第一次姑且股东大会的议案》。

  公司拟于2016年2月26日以隐场投票战收集投票相连系的体例召开公司

  2016年第一次姑且股东大会,审议董事会提交的有关议案。

  《关于召开2016年第一次姑且股东大会的通知》(2016-008)刊载于2016年1

  月26日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  三、备查文件

  公司第三届董事会第十八次集会决议。

  

  特此通知布告。

  江苏亚威机床股份无限公司

  董 事 会

  二〇一六年一月二十六日

  

  附件一:董事候选人简历

  吴筑斌先生, 1956年2月生,办理学博士,隐任南京大学院传授、博士

  钻研生导师,南京大学人文社会科学高级钻研院钻研员。曾于1982年7月任南京

  大律系经济法西席,1989年5月赴日本爱知大学部商法博士课程,

  2001年4月至10月任日本大阪大学部特邀钻研员,2004年4月聘为博士研

  究生导师,2005年1月调入南京大学院,2006年9月起专任南京大学人文

  社会科学高级钻研院钻研员。先后出书著译教材30多部,颁发学术论文140多

  篇,负担国度社科基金1项、省部级项目2项,得到省级科研励2次。专任江苏

  天豪状师事件所状师;上海国际经济商业仲裁委员会仲裁人;南京(镇江、南通、

  淮安)仲裁委员会仲裁人;江苏春兰造冷设施股份无限公司、天泽消息财产股份

  无限公司董事。

  吴筑斌先生与公司、公司的控股股东、隐真节造人及其他董事、监事、高级

  办理职员不存正在联系关系关系,未持有本公司股份,不曾受过中国证监会及其他相关

  部分的惩罚战证券买卖所,不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担

  任公司董事的景象,已与得董事资历证书。

  附件二:单宝华先生小我简历

  单宝华先生,中国国籍,无永世境外,1972年1月生,大学专科学

  历。曾任江苏亚威机床股份无限公司财政物资部部幼;隐任江苏亚威机床股份有

  限公司内部审计担任人。

  单宝华先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东及董事、监事、高级

  办理职员之间不存正在《深圳证券买卖所股票上市法则》的联系关系关系。不存正在

  有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条的环境,以及被中国证监会

  及有关律例确定为市场禁入者且禁入尚未排除之征象,其任职资历合适负责公司

  内部审计部担任人的前提,可以或许胜任所任岗亭,合适《公司法》、《公司章程》的

  相关。

  

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