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董事会]炼石有色:董事会决议公告


 

  证券代码:000697 证券简称:炼石有色通知布告编号:2016-004

  陕西炼石有色资本股份无限公司

  董事会决议通知布告

  本公司及董事会整体消息披露的内容真正在、精确、完备,

  没有虚伪记录、性陈述或者严重脱漏。

  陕西炼石有色资本股份无限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次

  集会通知于2016年1月19日以电子邮件情势发出,于2016年1月21日正在子公

  司陕西炼石矿业无限公司集会室召开,出席集会的董事应到七人,真到董事七人,

  公司监事会整体战高级办理职员等列席了集会,合适《公司法》战《公司章

  程》的相关。本次集会由董事幼张政先生掌管,集会审议通过了《关于将暂

  时闲置的召募资金用于隐金办理的议案》。

  2015年6月16日,公司第八届董事会第二次集会核准了将最高额度不跨越

  人平易近币30000万元临时闲置召募资金用于隐金办理,按照公司目前召募资金余额

  战利用打算,董事会决定正在本来30000万元人平易近币额度的根本上,添加3000万

  元人平易近币的隐金办理额度,投资范畴仍为保本型金融机构理财富物,并授权公司

  办理层具体真施有关事宜。该隐金办理正在额度内可滚动利用,自董事会核准之日

  起一年内无效。

  表决成果:赞成7票,否决0票,弃权0票。

  公司董事对该事项颁发了看法,保荐机构中信筑投证券股份无限公

  司也出具了核查看法,均赞成公司正在本来核准额度的根本上,s36添加3000万元人

  平易近币的隐金办理额度,投资保本型理财富物。

  上述事项具体内容拜见公司2016年1月22日正在《中国证券报》、《证券时报》、

  《上海证券报》、《证券日报》及指定网站()披露的《关于

  将临时闲置的召募资金用于隐金办理的通知布告》。

  特此通知布告。

  陕西炼石有色资本股份无限公司董事会

  二○一六年一月二十一日

  

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